VAT-owski przekręt na duże miliony w Bydgoszczy i regionie. Zatrzymano 3 kolejne osoby

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy nadzoruje – prowadzone przez toruński Wydział Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji - śledztwo, dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Zajmowała się ona wprowadzaniem do obrotu prawnego poświadczających nieprawdę i nierzetelnych faktur VAT, opiewających na znaczne kwoty.

Złom, materiały budowlane, usługi...

Chodziło o rzekomy obrót różnego rodzaju towarami (m.in. budowlanymi, złomem) oraz usługami (m.in. transportowymi, budowlanymi, reklamowymi). W rzeczywistości służyło to tzw. „kupowaniu kosztów”. Umożliwiano w ten sposób ustalonym podmiotom gospodarczym (odbiorcom nierzetelnych i nieprawdziwych faktur) nielegalne obniżanie podatku.

Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław...

Jak informuje prokuratura, przestępczy proceder prowadzono od co najmniej początku stycznia 2017 r. do co najmniej kwietnia 2019 r., na terenie Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia i innych miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego

Podmioty zaangażowane w przestępczy proceder - łącznie ponad 200 firm - fakturowały wzajemnie fikcyjne dostawy towarów i usług. Z ustaleń postępowania wynika, że działając w opisany wyżej sposób, członkowie grupy wprowadzili do obrotu kilka tysięcy faktur. Ustalona na obecnym etapie śledztwa wartość spowodowanych działaniem sprawców uszczupleń podatkowych to co najmniej 13 mln. zł.

Podmioty zaangażowane w przestępczy proceder - łącznie ponad 200 firm - fakturowały wzajemnie fikcyjne dostawy towarów i usług

Niektórym grozi 25 lat więzienia

Zidentyfikowanie mechanizmu działania członków grupy oraz osób odpowiedzialnych stało się możliwie m.in. dzięki szeroko zakrojonym działaniom operacyjno-rozpoznawczym Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Celno-Skarbowym, a także analizie danych gromadzonych przez organy skarbowe w nowych urządzeniach cyfrowych (JPK i STIR) umożliwiających zapobieganiu nadużyciom oraz skuteczną walkę z wyłudzeniami podatkowymi. Ponadto w sprawie tej zlecono przeprowadzenie ponad 100 przeszukań w siedzibach podmiotów związanych z działaniem grupy - w celu zabezpieczenia dokumentacji księgowej.

Dotąd zarzuty przedstawiono 23 osobom. Podejrzanym grożą długoterminowe kary pozbawienia wolności - niektórym nawet 25 lat.

Aktualnie w areszcie tymczasowym przebywa dwóch podejrzanych. Wobec innych zastosowano dozory policji, poręczenia majątkowe, zakazy opuszczania kraju.

W tym tygodniu zatrzymano kolejne osoby

3 grudnia funkcjonariusze CBŚP zatrzymali do sprawy kolejne trzy osoby, którym prokurator przedstawił zarzuty popełnienia – w ramach zorganizowanej grupy przestępczej - czynów kwalifikowanych m.in. jako oszustwa (w stosunku do mienia znacznej wartości), fałszowania faktur VAT (tzw. zbrodni vatowski opisanych w art. 271a§2 kk), a także występków karnoskarbowych.

Zatrzymani - jako pracownicy jednej z bydgoskich spółek - stworzyli system fikcyjnego dokumentowania nabywania towaru w postaci złomu. Z ustaleń śledztwa wynika, że łącznie osoby te wprowadziły do obrotu prawnego fikcyjne faktury o łącznej wartości brutto ponad 7 800 000 zł. Państwo mogło na tym stracić niemal półtora miliona zł.

Z ustaleń śledztwa wynika, że łącznie osoby te wprowadziły do obrotu prawnego fikcyjne faktury o wartości brutto ponad 7 800 000 zł

Jeden z podejrzanych został aresztowany na trzy miesiące. Wobec pozostałych dwojga podejrzanych prokurator zastosował dozór policji i zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe.

Prokurator wydał już w sprawie [b]szereg postanowień o zabezpieczeniu majątkowym, obejmujących m.in. pieniądze, wierzytelności, samochody oraz udziały w nieruchomościach o łącznej szacunkowej wartości ponad 3 mln. zł.

Ile kosztuje seks w Polsce? Raport firmy Sedlak&Sedlak

Sklepy otwarte w grudniu 2019. Niedziele handlowe - daty