Zarzuty usłyszały jak dotąd dwie osoby. Jak ustaliła "Pomorska" to mieszkańcy Inowrocławia.
- Przemysław Ś. i Jakub Ch. są podejrzani o pranie pieniędzy, ale również uszczuplanie skarbu państwa - wyjaśnia Jan Bednarek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. - Wobec trzeciej z zatrzymanych osób wydano na razie tylko postanowienie o przedstawieniu zarzutów.
Przeczytaj także: Krewka 72-latka miała nielegalne papierosy, alkohol i tytoń [wideo]
Podejrzani to właściciele firm zajmujących się handlem granulatem złota i srebra. Bydgoski Urząd Kontroli Skarbowej dopatrzył się nieprawidłowości w prowadzonych przez nich biznesach. Zawiadomił najpierw prokuraturę, a potem sprawą zajęła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
- Wyszło na jaw, że kilka firm wystawiających faktury VAT tytułem sprzedaży złota i srebra nie składało deklaracji podatkowych - mówi Maciej Karczyński, rzecznik prasowy ABW. - Te firmy następnie otrzymywały płatności w gotówce za sprzedany towar.
Chodzi jednak o to, że spółki, na rzecz których wystawiane były faktury za sprzedany kruszec, otrzymywały wielomilionowe przelewy. Karczyński dodaje: - Te z kolei po rozdysponowaniu na inne rachunki, były wypłacane w gotówce.
Do kogo pieniądze trafiały na końcu? Śledczy przypuszczają, że siatka spółek przez które kolejno przechodziła gotówka, była tak skonstruowana, że cały podatek wracał do właściciela pierwszej firmy.
W ten sposób wyłudzono 7 mln zł. Funkcjonariusze ABW w przeszukanych mieszkaniach i biurach przedsiębiorstw zabezpieczyli łącznie 4 mln zł w gotówce, ale też 1 kg złota i 10 kg srebra.
Firmy prowadziły handel w internecie. Obie były zarejestrowane w Warszawie. Wszystkie wystawione faktury opiewały na 35 mln zł.
Śledczy zaznaczają, że postępowanie jest rozwojowe. Podejrzanym w tej sprawie grozi nawet do 10 lat więzienia.
Czytaj e-wydanie »Lokalny portal przedsiębiorców
