Takie przelewy mogą wzbudzić podejrzenia
Krajowa Administracja Skarbowa może kontrolować nasze przelewy bankowe. Zobacz, jakie operacje finansowe mogą ją zainteresować.
Nietypowe transakcje
Każda transakcja, która wydaje się nietypowa lub niezgodna z profilem klienta, może zostać uznana za podejrzaną. Banki analizują różne aspekty przelewów, takie jak ich częstotliwość, wysokość oraz cel. Jednak pewne transakcje mogą wzbudzić szczególne podejrzenia.
Zagadkowy tytuł
Bankowi mogą podpaść przelewy, które mają niejasny, zagadkowy tytuł niewskazujący źródła pochodzenia pieniędzy oraz celu przelewu.
Przestępstwo i terroryzm
Bank może się zainteresować także z pozoru niewinnym przelewem. Chodzi tu o przelewy z podejrzanymi tytułami wpłat. Należy unikać przede wszystkim słów kojarzących się z przestępstwem, terroryzmem. Chcesz zrobić kawał znajomemu i wysłać mu przelew zatytułowany: "Haracz za ochronę", "Okup za porwanie" albo "Hajs za biały proszek"? Lepiej dwa razy się zastanów!
