5 z 8
fot. Pixabay.com
Nielegalne źródła dochodu
Urząd skarbowy jest szczególnie zainteresowany transakcjami, które mogą sugerować unikanie opodatkowania lub inne nielegalne działania finansowe. Chodzi o przelewy na kwoty, które są niezgodne z deklarowanymi dochodami, a także duże jednorazowe przelewy, które nie pasują do typowego wzorca wydatków.
6 z 8
fot. Pixabay.com
Przelewy zagraniczne
Częste przelewy na duże kwoty, zwłaszcza jeśli są dokonywane na konta zagraniczne, mogą być sygnałem dla banku do zgłoszenia ich jako podejrzanych. Podobnie wpłaty od wielu różnych nadawców, ale na podobną kwotę.
7 z 8
fot. Pixabay.com
Przelewy na duże kwoty
Banki muszą też zgłaszać do KAS przelewy, których kwota przekracza 15 tys. euro (około 63 tys. zł) lub 1 tys. euro (około 4 200 zł) w przypadku walut wirtualnych.
