Proces o pranie pieniędzy w Bydgoszczy. Wyłudzali VAT na transakcjach złotem

Maciej Czerniak
Maciej Czerniak
W bydgoskim wątku afery ze złotem oskarżonych jest sześć osób. To wspólnicy i osoby związane z jedną z kujawsko-pomorskich spółek
W bydgoskim wątku afery ze złotem oskarżonych jest sześć osób. To wspólnicy i osoby związane z jedną z kujawsko-pomorskich spółek Archiwum Polskapress
Pranie pieniędzy, wielomilionowe oszustwa i wyłudzenia podatku VAT. Kujawsko-pomorska spółka brała udział w karuzeli podatkowej. Sześciu oskarżonych w procesie w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

W czwartek w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy miał zeznawać kolejny świadek w procesie, który trwa od ubiegłego roku. Nie dotarł, ponieważ jak wynikało z pisma skierowanego do sądu - przechodzi obecnie kwarantannę w związku z możliwym kontaktem z osobą zakażoną koronawirusem. Sąd odroczył rozprawę na 22 grudnia.

Akt oskarżenia Prokuratury Regionalnej w Katowicach w tej sprawie trafił do bydgoskiego sądu w lutym 2019 roku.

Na ławie oskarżonych zasiadło sześć osób, wspólników, pracowników oraz ludzi związanych z zarejestrowaną na terenie Kujawsko-Pomorskiego spółką "S." (inicjał, pełna nazwa do wiadomości redakcji). Podmiot specjalizował się w obrocie granulatem złota. Dokonywano - jak podkreślają śledczy - "wielomilionowych" wyłudzeń podatkowych, głównie VAT-u. Oskarżeni mają również zarzuty oszustw i prania pieniędzy. Oskarżeni to Piotr M., Adam M., Adam K., Marek D., Piotr W. i Sebastian W.

Wątek "bydgoski" wyizolowano z większego ogólnopolskiego śledztwa dotyczącego wyłudzęń VAT-owskich. Śledczy mówią o karuzeli podatkowej.

- Sprawę skierowano do sądu w Bydgoszczy u uwagi na ekonomikę procesową, ponieważ większość świadków mieszka właśnie na terenie Kujawsko-Pomorskiego - wyjaśnia prok. Katarzyna Żołna, z biura prasowego Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

W głównym postępowaniu oskarżeni zostali pracownicy spółek, które uczestniczyły w markowaniu transakcji obrotu granulatem złota, a ich działalność - miała miejsce, między innymi w Warszawie, Poznaniu i Pszczynie.

- Działalność będąca przedmiotem postępowania dotyczy okresu od 2012 do 2013 roku - dodaje prokurator Żołna.

To kolejna sprawa dotycząca wyłudzeń VAT-owskich w obrocie metalami szlachetnymi. Już w 2014 roku w ręce policji wpadło 21 osób z różnych części kraju, którym postawiono zarzuty. Pierwsze zatrzymania miały miejsce w 2014 roku. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z policjantami Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy sprawę tę przeprowadzili przy współudziale Urzędów Kontroli Skarbowej z Katowic i Bydgoszczy, jak również w porozumieniu z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

To Cię może też zainteresować

Policjanci ustalili osoby, które uczestniczyły w przeprowadzaniu pozornych transakcji handlowych tzw. karuzeli podatkowej metalami szlachetnymi w celu wyłudzania podatku VAT. Firmy dokumentowały fikcyjny obrót gospodarczy. Następnie składały stosowne deklaracje w Urzędach Skarbowych, wyłudzając w ten sposób od Skarbu Państwa wielomilionowe zwroty podatku VAT.

Korzyści pochodzące z przestępstw legalizowano w wyniku transakcji handlowych z wykorzystaniem kont bankowych. Dla ukrycia przestępczego działania podmioty gospodarcze uczestniczące w tym procederze korzystały z pomocy wyspecjalizowanych biur rachunkowych i doradców podatkowych. Z kolei firmy, które wprowadzały do obrotu metale szlachetne zarejestrowane były na osoby, tzw. słupy.

W innym postępowaniu, o którym informowała policja zatrzymano dwóch mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Postawiono im zarzut udziału w grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem wielomilionowych kwot nienależnego zwrotu podatku VAT, w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu metalami szlachetnymi. Policjanci szacują, że od stycznia 2012 roku do stycznia 2014 działalność tzw. karuzeli finansowej, której celem było wyłudzanie podatku VAT, naraziła Skarb Państwa na stratę około 140 milionów złotych.

W głównym wątku tego śledztwa funkcjonariusze zatrzymali 41 podejrzanych w wieku od 24 do 56 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty, w tym m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i wyłudzenia podatku VAT. Decyzją sądu 7 z nich zostało aresztowanych, wobec pozostałych zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju i policyjny dozór. Funkcjonariusze zabezpieczyli mienie należące do podejrzanych na poczet grożących im kar o wartości blisko 5 milionów złotych.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie