Wynika z nich, że do zatrzymania doszło na terenie lotniska w Warszawie, gdy podejrzany wracał z zagranicy, natomiast jego najbliższy współpracownik przyjechał go powitać.
Grupa przestępcza, którą kierował Paweł K., działała na terenie całej Polski, ale jej członkowie mieli między innymi firmy w Konecku i Aleksandrowie Kujawskim, a ponadto współdziałali ze 141 spółkami za granicą: w Niemczech, Czechach, Słowacji, na Litwie i Cyprze, w Wielkiej Brytanii i w krajach skandynawskich.
Czym ta grupa się trudniła? Wprowadzała do obrotu krajowego oraz na terenie innych państw Unii Europejskiej olej smarowy jako pełnowartościowy olej napędowy. A nie uiszczała obowiązującego podatku akcyzowego i VAT. Stąd też oferowany produkt był o kilkanaście procent tańszy niż „właściwy” olej napędowy.
Pieniądze z tego procederu za pośrednictwem szeregu rachunków bankowych były transferowane m.in. do banków na Cyprze, gdzie dalej lokowano je w legalne interesy, bądź wypłacano w gotówce.
Wstępnie ustalono, że tym sposobem członkowie grupy mogli „wyprać” co najmniej 30 mln zł, natomiast Skarb Państwa stracił na tej działalności nie mniej niż 13 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego i VAT. Kwoty te mogą ulec zwiększeniu po zakończeniu toczących się i niedawno rozpoczętych kontroli skarbowych.
Policjanci CBŚP zabezpieczyli do tej pory w śledztwie gotówkę w wysokości 209 tys. zł, biżuterię o szacunkowej wartości 1 mln zł oraz samochód marki Mercedes AMG Mansory wartości 3 mln zł. W sprawie występuje 19 podejrzanych, którym Prokuratura Okręgowa we Włocławku przedstawiła łącznie 58 zarzutów.
Wiemy, skąd pochodzi i co znaczy Twoje nazwisko! Sprawdź!
Info z Polski - przegląd najważniejszych i najciekawszych informacji z kraju [23.11.2017]
