Zobacz wideo: Trwa sezon na arbuzy. Jak wybrać najlepszego?
Sprawą zajmuje się delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Śledczy zebrali bogaty materiał dowodowy, który pokazuje działanie grupy przestępczej. Wystawiała ona i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych na kwotę około 53 mln. zł. Proceder trwał w latach 2017 - 2018. W skład tej grupy wchodzili przedstawiciele spółek zajmujących się obrotem złomem z województwa kujawsko-pomorskiego. Ich działalność, wszystko na to wskazuje - doprowadziła do uszczuplenia podatku o około 11 mln. zł.
Jest drugi aspekt tej sprawy.
Manipulacje akcjami
- Ustalenia śledczych wskazują ponadto, że uzyskane w drodze faktoringu pieniądze, wykorzystywano do manipulowania kursem akcji jednej ze spółek, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - wprowadzając w błąd inwestorów co do rzeczywistego popytu na instrument finansowy w postaci akcji oraz wykreowania wzrostu ich wartości, w wyniku czego mogło dojść do osiągnięcia korzyści majątkowej na kwotę ok. 35 mln zł - informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne.
W ostatnich dniach zatrzymano osiem osób w tej sprawie. Byli to zarządzający spółkami oraz przedstawiciele innych podmiotów współdziałających z nimi. Przeszukano kilkanaście lokalizacji.
Zatrzymani usłyszeli już zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, prania brudnych pieniędzy, przestępstw karno-skarbowych i manipulacji instrumentami finansowymi.
Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane. Wobec pozostałych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.
Funkcjonariusze CBA w trakcie wykonywanych czynności zabezpieczyli mienie, którego wartość przekracza 1 mln 700 tys. zł.
