Pranie brudnych pieniędzy

- Rozwój cyberprzestrzeni bardzo ułatwia przestępcom pranie brudnych pieniędzy oraz legalizowanie dochodów - mówi Grzegorz Łysio, dyrektor Izby Administracji...

Znany i utytułowany strongman Tomasz B. z Torunia odpowiada przed sądem za pranie brudnych pieniędzy. W tle sprawy: nielegalny doping, narkotyki i fikcyjne...

Niemal każdy słyszał już o tym, jak łatwo korumpuje się unijnych polityków, by głosowali zgodnie z zamówieniem albo o obchodzeniu sankcji nałożonych na handel z...

Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 12 członkom grupy przestępczej związanej ze środowiskiem łódzkich pseudokibiców. Dokument został skierowany przez...

Śledczy z Rzeszowa zabezpieczył 5,5 miliona dolarów amerykańskich w śledztwie dotyczącym prania pieniędzy. Dotychczas wobec 6 osób wydano postanowienie o...

Na dwa miesiące do aresztu ma trafić Zbigniew Stonoga - zadecydował lubelski sąd. Takiego rozstrzygnięcia domagała się prokuratura, która zarzuca aktywiście...

Zatrzymano kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. wystawianiem nierzetelnych faktur VAT, wyłudzaniem kredytów oraz tzw....

Dynamiczne zmiany w obszarze technologii i telekomunikacji powodują, że metody działania przestępców finansowych wciąż ewoluują, co z kolei wymusza...

W pierwszym półroczu 2013 fałszywi przedsiębiorcy wyłudzili 1,5 mld zł na fikcyjne faktury - informuje bydgoski Urząd Kontroli Skarbowej. Przestępstw ubywa, za...

11 osób usłyszało zarzuty, a cztery wylądowały już za kratkami. Oszuści w tzw. sprawie złomowej narazili Skarb Państwa na wielomilionowe straty.

PiS strzela z najcięższej armaty i zarzuca Platformie, że była finansowana przez gang pruszkowski. Dowodów jednak brak.

Jest akt oskarżenia przeciw Piotrowi K. i Mikołajowi W. Odpowiedzą za kierowanie przestępczą siatką fikcyjnych skupów złomu w Inowrocławiu.

Sprawa, w której podejrzanymi są słynny aktor i jego małżonka, jest fragmentem wielkiej afery korupcyjnej. Na posiadłości państwa Connery postawiono nielegalnie...

Osoby cierpiące na nadciśnienie tętnicze mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł miesięcznie. Świadczenie to przysługuje niezależnie od...

Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje uproszczenie dostępu do danych z wykazu podatników VAT poprzez ich integrację na portalu biznes.gov.pl. Nowe przepisy...

Jeden kierował motocyklem, druga autem i szarżowali w terenie zabudowanym. Już stracili uprawnienia do kierowania i zostali ukarani mandatami, a także punktami.

Sygnaliści odgrywają ważną rolę w każdej organizacji, pomagając utrzymać przejrzystość i odpowiedzialność. Ich działania mają na celu zgłaszanie...

Polskie firmy średnie i duże w pierwszym kwartale 2025 roku wygenerowały 1,27 biliona złotych przychodu – wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu...

Czerwiec to nie tylko początek wakacyjnych wyjazdów, ale też okres, w którym liczba wypadków drogowych wyraźnie rośnie. Policja, Yanosik i Screen Network...

Choć coraz rzadziej płacimy gotówką to jest ona nadal bardzo ważna w naszym życiu. To właśnie fizycznie pieniądze dają nam poczucie bezpieczeństwa a także...

Sejmowe komisje przyjęły cztery kluczowe projekty deregulacyjne przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Zmiany mają uprościć procedury i dostosować przepisy...

3 czerwca 2025 roku na ul. Łyskowskiego w Toruniu doszło do groźnego zdarzenia. 16-latek na hulajnodze został potrącony przez samochód. Chłopak nie miał karty...